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Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2022 - Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2022

Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2022

Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2022

¿Cuándo? Jueves, 24 de marzo del 2022 a las 12:00 pm
¿Dónde? CEMEX Constitución
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Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CEMEX, S.A.B. de C.V.

¿Qué eventos se llevaron a cabo? CEMEX, S.A.B. de C.V. celebró las siguientes asambleas de accionistas: (i) Asamblea General Ordinaria de Accionistas y (ii) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

¿Cuándo y dónde se celebraron las asambleas de accionistas? La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebró el 24 de marzo del 2022 a las 12:00 PM tiempo del centro de México, en las oficinas de CEMEX ubicadas en Avenida Constitución #444 Poniente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, México, 64000, Planta Baja. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se celebró el 24 de marzo del 2022 a la 1:00 PM tiempo del centro de México, en las oficinas de CEMEX ubicadas en Avenida Constitución #444 Poniente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, México, 64000, Planta Baja.

En seguimiento de su compromiso histórico con la evolución de su gobierno corporativo en línea con las mejores prácticas globales, CEMEX anunció una serie de cambios significativos en materia de gobierno corporativo. Leer más  

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CEMEX, S.A.B. de C.V.

Convocatoria
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Documentos de
la Asamblea
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Documentos aprobados por los Accionistas

Documentos aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2022 de CEMEX celebrada el 24 de marzo de 2022.

Punto I de la agenda:

  • El Informe del Presidente del Consejo de Administración para la Asamblea de Accionistas
  • Informe del Director General
  • Estados Financieros consolidados de 2021
  • Estados Financieros individuales de 2021
  • Informe del Consejo de Administración
  • Opinión del Consejo de Administración del Informe del Director General
  • Informe del Comité de Auditoría
  • Informe del Comité de Prácticas Societarias y Finanzas
  • Informe del Comité de Sostenibilidad
  • Informe sobre Políticas y Criterios Contables
  • Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal

Punto II de la agenda:

  • Propuesta sobre la aplicación de la Cuenta de Resultados

Punto III de la agenda:

  • Propuesta para determinar la Reserva Monetaria para la recompra de acciones

Punto IV de la agenda:

  • Propuestas para designar, de manera individual, a los Miembros, Presidente y Secretario del Consejo de Administración de CEMEX, Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias y Financias y Comité de Sostenibilidad [Nota: Este punto se votó de forma individual por la propuesta de candidatos al Consejo de Administración]

Punto V de la agenda:

  • Propuesta de Remuneración a Pagarse a los Miembros del Consejo de Administración de CEMEX, Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias y Finanzas y Comité de Sostenibilidad

Punto VI de la agenda:

  • Propuesta para designar a la persona o personas a cargo de formalizar las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Información importante a considerar con relación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
  • Número de sesiones del Consejo de Administración celebradas en 2021 y la asistencia por sesión
  • Número de sesiones del Comité de Auditoría celebradas en 2021 y la asistencia por sesión
  • Número de sesiones del Comité de Prácticas Societarias y Finanzas celebradas en 2021 y la asistencia por sesión
  • Número de sesiones del Comité de Sostenibilidad celebradas en 2021 y la asistencia por sesión
  • Remuneración total bruta pagada a cada miembro del Consejo de Administración durante 2021
  • Descripción de las Responsabilidades Actuales de cada uno de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas, (que, entre otras, desempeña las funciones de un Comité de Nominación y Remuneración), y de Sostenibilidad
  • Resoluciones y resultados de votación adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CEMEX, S.A.B. de C.V. celebrada el 25 de marzo de 2021.
Resumen de acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
  • Resumen de los acuerdos adoptados por los accionistas de CEMEX, S.A.B. de C.V. en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2022

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CEMEX, S.A.B. de C.V.

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Documentos aprobados por los Accionistas

Documentos aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 2022 de CEMEX celebrada el 24 de marzo de 2022.

Punto I de la agenda:

  • Propuesta para especificar el objeto social de CEMEX y las actividades que CEMEX podría realizar para cumplir con su objeto social, con la consiguiente modificación al Artículo 2 de los Estatutos Sociales de CEMEX (incluyendo los cambios propuestos actuales a los Estatutos Sociales); y, en el caso de aprobación, la autorización para proceder con la certificación de los Estatutos Sociales reformulados

Punto II de la agenda:

  • Propuesta para designar a la persona o personas a cargo de formalizar las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Información importante a considerar con relación a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
  • Resoluciones y resultados de votación adoptados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CEMEX, S.A.B. De C.V. celebrada el 25 de marzo de 2021
Resumen de acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
  • Resumen de los acuerdos adoptados por los accionistas de CEMEX, S.A.B. de C.V. en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2022
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